Flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y política por King, Katiuska, Belikow, Juan

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El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero por Vargas Rojas, Keyla H.

“…Se analizan los procesos de intercambio de información entre ambas instituciones y evalúa su vinculación en la construcción de la inteligencia requerida para articular órdenes judiciales por lavado de dinero (LD). Se concluye que esta relación ha sido benéfica para ambos países, ya que existen casos exitosos de detención de criminales por blanqueo de capitales gracias al trabajo en conjunto de las Unidades.…”
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Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas : nuevas normativas, la misma problemática profesional por Suarez Kimura, Elsa Beatriz, Petruzzello, Osvaldo Mario

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La guerra contra el lavado de dinero: ¿Puede ser exitosa sin menoscabar la confidencialidad y privacidad de aquellos que realizan transacciones legítimas? por José A. González Taboada

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The impact of Mexico-United States cooperation in the fight against money laundering por Vargas Rojas, Keyla Harummi

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Lavado de activos y paraísos financieros por Casco, Sergio Alejandro, La Fata, Franco Lucas, Nadal, Mauricio Daniel, Romero, Rocío María

“…El lavado de dinero forma parte de una problemática dinámica y compleja a nivel mundial, dado a su impacto desfavorable sobre el gobierno, la economía y la sociedad; representando, asimismo, un una amenaza para la seguridad de los estados. …”
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Bancos y otras entidades financieras por Maccari, Estefania Lourdes, Martin, Denis Nicolás, Ramirez, Marisa Gisel

“…El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional. …”
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Normativa vigente en la República Argentina sobre lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo por Corona Malano, Facundo Nicolás, Rubiales, Mariano Sebastián, Villalobos, Nicolás Martín

“…También hemos de señalar que notamos un ferviente cambio hacia un enfoque basados en los riesgos de los sujetos de ser susceptibles de lavado de dinero y/o financiación del terrorismo, y no sólo en la magnitud de éstos, ya que la nueva normativa obligará a evaluar a los clientes desde esta perspectiva, buscando mejorar la detección de actividades ilícitas de este tipo.…”
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