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    Normativa vigente en la República Argentina sobre lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo por Corona Malano, Facundo Nicolás, Rubiales, Mariano Sebastián, Villalobos, Nicolás Martín

    Publicado 2018
    “…., las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), complementando esto con todos nuestros conocimientos aprendidos sobre el tema a lo largo de la carrera junto con los aportes de nuestro director de proyecto, el profesor Marcelo Carlos Pieralisi. Nuestra tarea consistió en analizar todas las resoluciones relacionadas con el tema e informarnos acerca de la actualidad de éste para que, junto con los aportes de nuestro director, arribáramos a una idea general de la normativa y de los futuros lineamientos. …”
    Enlace del recurso
    info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
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