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Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas : nuevas normativas, la misma problemática profesional

Los autores presentan aspectos relacionados con las normas inherentes a la responsabilidad profesional en relación a la regularización de activos provenientes de actividades ilícitas, enfatizando las sancionadas en el año 2005. Analizan doctrina y jurisprudencia vinculada, que los lleva a concluir q...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Suarez Kimura, Elsa Beatriz, Petruzzello, Osvaldo Mario
Formato: Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas 2005
Materias:
Ley 25.246
Argentina
Legislación
Lavado de activos
Prevención del delito
Delitos económicos
Tráfico de drogas
Tenencia estupefacientes
Corrupción
Resolución 3/2004 de la UIF
Acceso en línea:http://bdigital.uncu.edu.ar/9041

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