Biblioteca Digital de VanguardiaBancos y otras entidades financieras
El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional...
| Autores principales: | , , |
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| Otros Autores: | |
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| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
2015
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/7573 |
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|---|---|
| author | Maccari, Estefania Lourdes Martin, Denis Nicolás Ramirez, Marisa Gisel |
| author2 | García Ojeda, Jorge Roberto |
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| author_sort | Maccari, Estefania Lourdes |
| collection | Repositorio |
| description | El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional. El siglo XXI nos sorprende con nuevas herramientas tecnológicas y métodos accesibles para llevar a cabo transacciones en efectivo o electrónicas de dinero permitiendo que las principales organizaciones delictivas puedan concretar delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Actualmente, las transferencias de dinero obtenido de actividades ilícitas no poseen impedimentos de fronteras políticas, económicas o sociales. Asimismo, la globalización, las relaciones internacionales y la creciente interdependencia económica entre países brindan mayores oportunidades y nuevos mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen ilegal.
A lo largo del presente trabajo, se abordan las siguientes cuestiones vinculadas al proceso de lavado de activos: su definición, etapas que comprende, tipologías que adopta y consecuencias económicas, sociales y políticas que produce. Asimismo, se pretende identificar los principales organismos internacionales y nacionales involucrados en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Particularmente, la presente investigación se centra en dar a conocer cuál es la normativa vigente en la República Argentina aplicable a las entidades financieras, sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de dinero según la ley 25.246. Las mencionadas entidades, a su vez deberán cumplir disposiciones de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central de la República Argentina. |
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| id | uncu-7573 |
| institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
| language | Español |
| publishDate | 2015 |
| publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas |
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| spelling | uncu-75732016-07-05T15:12:49Z Bancos y otras entidades financieras Maccari, Estefania Lourdes Martin, Denis Nicolás Ramirez, Marisa Gisel Entidades financieras Bancos comerciales Lavado de activos Impacto social Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica Prevención del delito Política criminal Financiación del terrorismo García Ojeda, Jorge Roberto El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional. El siglo XXI nos sorprende con nuevas herramientas tecnológicas y métodos accesibles para llevar a cabo transacciones en efectivo o electrónicas de dinero permitiendo que las principales organizaciones delictivas puedan concretar delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Actualmente, las transferencias de dinero obtenido de actividades ilícitas no poseen impedimentos de fronteras políticas, económicas o sociales. Asimismo, la globalización, las relaciones internacionales y la creciente interdependencia económica entre países brindan mayores oportunidades y nuevos mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen ilegal. A lo largo del presente trabajo, se abordan las siguientes cuestiones vinculadas al proceso de lavado de activos: su definición, etapas que comprende, tipologías que adopta y consecuencias económicas, sociales y políticas que produce. Asimismo, se pretende identificar los principales organismos internacionales y nacionales involucrados en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Particularmente, la presente investigación se centra en dar a conocer cuál es la normativa vigente en la República Argentina aplicable a las entidades financieras, sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de dinero según la ley 25.246. Las mencionadas entidades, a su vez deberán cumplir disposiciones de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central de la República Argentina. Fil: Maccari, Estefania Lourdes . Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. Fil: Martin, Denis Nicolás . Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. Fil: Ramirez, Marisa Gisel. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas 2015-08-01 spa Español info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado info:eu-repo/semantics/publishedVersion Trabajo final de grado Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas Contador/a Público/a Nacional y Perito/a Partidor/a application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/7573 |
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