Normativa vigente en la República Argentina sobre lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo
El lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema de alto impacto en la actualidad, y creemos que tiene una gran relevancia para el ejercicio de nuestra profesión, es por ello que decidimos realizar un proyecto analizando toda la normativa vigente y los futuros cambios a los que estar...
Autores principales: | Corona Malano, Facundo Nicolás, Rubiales, Mariano Sebastián, Villalobos, Nicolás Martín |
---|---|
Otros Autores: | Pieralisi, Carlos Marcelo |
Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/14833 |
Ejemplares similares
-
Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo
por: Bastías, Laura Dayana, et al.
Publicado: (2021) -
Actuación del contador público ante la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
por: Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, et al.
Publicado: (2021) -
La responsabilidad del contador público frente al lavado de activos en Argentina
por: Cicero, María Emilia, et al.
Publicado: (2021) -
Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas
: nuevas normativas, la misma problemática profesional
por: Suarez Kimura, Elsa Beatriz, et al.
Publicado: (2005) -
Fideicomiso inmobilario en Mendoza 2019
por: Ferraris, María Daniela, et al.
Publicado: (2020)