Biblioteca Digital de VanguardiaLa guerra contra el lavado de dinero: ¿Puede ser exitosa sin menoscabar la confidencialidad y privacidad de aquellos que realizan transacciones legítimas?
El lavado de dinero no es una actividad delictiva aislada sino que está estrechamente relacionada con otras actividades delictivas como el terrorismo y el tráfico de drogas, entre otras. Estas actividades afectan a casi todos los países ya que corrompen los gobiernos y de...
| Autor principal: | |
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| Formato: | artículo científico |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas
2012
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63158921002 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/50536 |